正义网广元3月15日电(通讯员杜昭彬 董杨)近日,四川省苍溪县检察院依法对一起涉及20多名犯罪嫌疑人的“杀猪盘”电信网络诈骗案提起公诉,同时对潜逃境外的何某某等3人书面要求公安机关补充移送审查起诉,而本案的告破带有一定的“传奇”色彩。
“杀猪盘”是电信网络诈骗的一种主要形式,不法分子主要通过社交软件寻找20-40岁左右的单身女性为诈骗对象。为获取诈骗对象的信任,不法分子往往包装成阳光、帅气、事业有成的男士形象。在与诈骗对象交往聊天的过程中,对其灌输投资理财的理念,而被骗的女性或因对财富的追求或因感情经历的坎坷,极易陷入不法分子的“理财陷阱”。
小欣(化名)就是被骗的一员。2019年11月左右,小欣在刷某社交软件时,一帅气男子主动打招呼与其互动,很快,二人相互加了微信。通过聊天,男子告诉小欣自己是一名国企管理人员,平时喜欢健身和理财,其朋友圈透露出的也多是一些旅游、别墅和高档消费等信息。
毫无戒备的小欣跟随男子的“指引”,被介绍到一个赌博网站进行赌博投注,而实际上该赌博网站是可以控制和修改后台的。最初,在该男子的带领下,小欣确实赢了一点钱并且成功提现。之后,该男子称要玩大的,并让小欣投入10万元。小欣表示手头只有2万元,该男子便称可以帮助其补足到10万元。小欣便将2万元钱转入到男子提供的银行账户参与赌博,最终2万元钱全部“打了水漂”。
小欣意识到被诈骗后懊恼不已。突然有一天,该男子又主动联系到了她,并告知真相,自己和许多人正在境外从事电信网络诈骗活动。
为了将不法分子绳之于法,也避免更多人被骗,小欣假装与该男子进行交往,使其误以为自己已坠入情网之中。在逐步获取到男子真实身份和电话号码等信息后,小欣立即报案。
因不法分子大多隐藏在国外,通过网络虚拟身份、层层转账洗钱的方式逃避侦查,使得此类案件的破案难度极大。苍溪县公安局在立案后,苍溪县检察院应邀提前介入此案,并迅速派出检察官办案组通过提前阅卷、联合召开案件分析会的方式,就案件侦查方向和侦查重点、取证工作要求等方面为侦查机关提供了详细的引导侦查取证意见。犯罪嫌疑人落网后纷纷做了有罪供述,却出现仅能指控敲诈勒索犯罪事实而不能指控电信网络诈骗犯罪事实的局面。
在案件一筹莫展之时,承办检察官建议针对该案犯罪行为特点,注重搜集上下游犯罪证据,从犯罪嫌疑人的作案关键环节入手,通过特征分析相关当事人的交易记录寻找作案银行账户,以账户找人,以人反查账户,循环查找扩大战果。
经过检察机关和公安机关的密切配合,最终涉案犯罪嫌疑人的所有犯罪事实得以查清,该院遂依法对黄某某等人为首的马来西亚电信网络诈骗集团,陈某甲、陈某乙为首的越南电信网络诈骗团伙,黄某某、赖某某为首的中山市敲诈勒索犯罪团伙,陈某丙、陈某丁为首的莆田市榜头镇敲诈勒索犯罪团伙提起了公诉。在审查起诉阶段,该院还发挥认罪认罚从宽制度的优势积极追赃挽损,先后为24名被害人挽回损失34万余元。
